Como funciona

 Puede continuar con su sistema (siempre que cumpla requisitos básicos).

 Los datos de la operatoria diaria se procesan y quedan en su servidor.

 Captura y registro de información exigida por la UIF.

 Control de altas de clientes contra listas de riesgos y listas PEP’s (personas políticamente expuestas).


Que informa

Set de alertas automáticas para la efectividad del control.

Detección de transacciones inusuales.

Reportes de Operariones sospechosas.

Informes por Categorías de Riesgos de Clientes.