Como funciona
• Puede continuar con su sistema (siempre que cumpla requisitos básicos).
• Los datos de la operatoria diaria se procesan y quedan en su servidor.
• Captura y registro de información exigida por la UIF.
• Control de altas de clientes contra listas de riesgos y listas PEP’s (personas políticamente expuestas).
Que informa
• Set de alertas automáticas para la efectividad del control.
• Detección de transacciones inusuales.
• Reportes de Operariones sospechosas.
• Informes por Categorías de Riesgos de Clientes.